Saudi Arabian Amiantit Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (Second Meeting)

Saudi Arabian Amiantit Company announces the convening of the Ordinary General Assembly meeting. The company would like to clarify that the General Assembly meeting was not held in the first meeting due to Non-completed quorum with attendance percentage (18.76%).And the second meeting was held at 7:30 pm on Tuesday 10/04/2018 at the company’s head office in Dammam first industrial area. The results for the meeting were as follows:

1- Approve the Board of Directors Report for the fiscal year ending 31-12-2017. 2- Approve the consolidated financial statements for the fiscal year ending 31-12-2017. 3- Approve the external auditor’s report for the fiscal year ending 31-12-2017. 4- Discharging the Board of Directors from the responsibilities for the year ending 31-12-2017. 5- Approve the appointment of the external auditor Baker Tailly MKM and Co. nominated by the Audit Committee to audit and review the financials of the first, second, third, fourth quarter & the year end of 2018 and setting their fees.

 

For Complete report – Click Here

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة حيث أنه لم يتم انعقاد الجمعية في الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت ( 18.76%). وفقد تم عقد (الاجتماع الثاني) بعد ساعة، أي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 24/07/1439هـ، الموافـــق 10/04/2018م في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام، وتم التصويت بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال والتي جاءت كالتالي:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2017م. 2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2017م. 3- االموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2017م. 4- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2017م. 5- الموافقة على تعيين بيكرتيلي م كـ م وعياد السريحي كمراجع حسابات لشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م و تحديد أتعابة.

 

للمزيد من المعلومات اضغط هنا

 

تدعو شركة أميانتيت العربية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد، بإذن الله تعالى، في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام (طريق الدمام الخبر السريع) https://goo.gl/maps/QwkqMyE4v672 في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 24/07/1439هـ، الموافـــق 10/04/2018م (حسب تقويم أم القرى). وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2017م. 2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2017م. 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2017م. 4- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2017م. 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات لشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2018 و تحديد اتعابة.

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية، حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال للاجتماع الأول. وفي حال لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع. ولكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق الماليه (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق أجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة و اللوائح. وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع، علماً بأن خدمة التصويت الإليكتروني على بنود جدول الأعمال سوف تكون متاحة مجاناً لجميع المساهمين من خلال موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة بتاريخ 20/07/1439هـ، الموافق 06/04/2018م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم 24/07/1439هـ، الموافـــق 10/04/2018م (تاريخ انعقاد الجمعية).

يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور لمقر انعقاد الجمعية قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ، وذلك ليتسنى لهم إنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة)، إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (مرفق نموذج التوكيل) قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع، مصدقةً من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها او إذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتباريه أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على العنوان التالي: شركة أميانتيت العربية السعودية، مركز الشركة، المدينة الصناعية الأولى بالدمام، طريق الخبر الدمام السريع، الشارع العاشر، واصل ص. ب. 3361، الرمز البريدي 32234، الدمام، المملكة العربية السعودية.

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية. ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار، يرجى التواصل على الهاتف رقم: 00966138471500 تحويله 1686 أو البريد الإلكتروني: ommattar@amiantit.com ، أو فاكس رقم: 920004070 تحويله 1686، أوقات الدوام الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

 

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة

 

 

 

 

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق :

أنا المساهم (…… الاسم الرباعي للموكل ……..) ، ( ………………….) الجنسية، بموجب هوية شخصية/إقامة/جواز سفر رقم (…………………………) صادر(ة) من ( ………………….) بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن /مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ( …………… اسم الشركة الموكلة ………………) ومالك(ة) لأسهم عددها ( …………..) سهما من أسهم شركة أميانتيت العربية السعودية شركة مساهمة سعودية مدرجة المسجلة في السجل التجاري في الدمام برقم 2050002103 واستنادا لنص المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل السيد(……………… الاسم الرباعي للوكيل………………) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي في المدنية الصناعية الأولى في مدينة الدمام ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 24/07/1439هـ الموافق 10/04/2018م . وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
اسم مُوقع التوكيل:

 

صفة مٌوقع التوكيل رقم السجل المدني لموقع التوكيل ( أو رقم الإقامة أو   جواز السفر لغير السعوديين):

 

 

توقيع الموكُل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصا معنويا):

 

Amiantit Invites its Shareholders to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of Saudi Arabian Amiantit Co. invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting to be held in the company head office at the 1st Industrial Area, Dammam (Dammam – AlKhobar Road Highway) https://goo.gl/maps/QwkqMyE4v672 on Tuesday April 10 2018 corresponding to 24/7/1439H (Umul Qura calendar) at 18:30 to address the following agenda:-

First To vote on the Board of Directors Report for the financial year ending 31-12-2017.
Second To vote on the consolidated Financial Statements for the Financial Year ending 31-12-2017.
Third To vote on the External Auditor’s Report for the Financial Year ending 31-12-2017.
Fourth To vote on discharging the Board of Directors from the responsibilities for the year ending 31-12-2017.
Fifth To vote on the appointment of the External Auditor from those auditors nominated by the Audit Committee to Audit & inspect the Financials of the first quarter, second, third, fourth & the year 2018 and fixing its fees.

 

The quorum necessary for the above meeting to be held is the attendance of shareholders representing 25% the share capital for the first meeting. In case such quorum could not be achieved, a second meeting will be held one hour after the first meeting scheduled time. The second meeting will be considered to have the legal quorum irrespective of the percentage of shares represented by attendees. . Each shareholder has the right to attend the Ordinary General Assembly meeting among those registered in the share book of the Deposit Center, the lockup date at the end of session prior the closing date of meeting; the votes will be calculated on the basis of each share representing one vote. The electronic voting services will be available to the all shareholders through Tadawulaty website (www.tadawulaty.com.sa) as of 10:00 AM Friday 20/7/1439H corresponding to April 6 2018G until 04:00PM of Tuesday April 10 2018.

Shareholders who are interested to attend the General Assembly, should be present at the meeting location enough time prior to the meeting to allow for registration; those shareholders who could not attend can issue a proxy to others (excluding the Board of Director members and company employees). A specimen of the proxy is attached, a copy of the proxy should be sent to the company duly attested from a chamber of commerce if the shareholder is a subscriber in the chamber or he is a corporate person or establishment, or banks if the shareholder has an account with them or licensed authentication bodies or notary public to the following address:-

Saudi Arabian Amiantit co.

Dammam 1st Industrial Area,

Dammam – Al Khobar Highway, Street no. 10,

Wasel P.O. Box 3361, Zip code 32234, Dammam – KSA

The Shareholders must hold original proxy and national ID. For more information please contact the following number 00966138471500 Ext 1686 or email ommattar@amiantit.com or fax 920004070, 1686 during the official working hours from Sunday to Thursday 7am to 4pm.

 

 

 

Specimen of Proxy

Date of the Proxy: …. /…. /…

Corresponding to …. /……/……..

 

Greeting,

I’ am shareholder (four parts of the name………………………), nationality……………………… by virtue of national ID No. / Iqama/ Passport No……………………., issued at ……………………… in my capacity as personal/ Authorized signatory/ Manager/ Chairman of the Company (name of the company……….) own ……………………… shares of Saudi Arabian Amiantit Co.’s shares, listed company by CR# 2050002103 – Dammam in accordance with the Article 28 of the Company’s By-Laws, I hereby give a proxy to (four parts of name ………………….) to attend & represent me in the shareholder’s Ordinary General Assembly meeting which will be held at 18:30 pm on Thursday, 10/04/2018G (correspondence to 24/07/1439H Ummul Qura Calendar) at the Head Quarter in Dammam.

The Proxy hereby is authorized to vote on my behalf on all agenda items or other items raised by the General Assembly for voting & sign on my behalf on all resolutions and related documents of those meetings. This Proxy is valid for the above meeting & any other meeting which will be subsequent to or postponed.

 

Name of the Signatory:……………………:

Title of the Signatory: ……………………

ID number of the signatory (Iqama number or passport number for Non-Saudi: …………………………..

Signature of the signatory (also stamp for corporate persons): …………………………………………..

Saudi Arabian Amiantit Co. announces the results of shareholder Extraordinary general assembly meeting

Saudi Arabian Amiantit announces that the Company’s General Assembly result’s meeting, which was held in the Head office, First Industrial Area, in Dammam on 23-5-2017 (27-8-1438H) at 18:30, whereas the First meeting quorum has not been achieved, the Second meeting quorum has achieved at 25.89%. The followings are the results:- First Approve the Board of Directors Report for the financial year ending 31-12-2016. Second Approve the consolidated Financial Statements for the Financial Year ending 31-12-2016. Third Approve the External Auditor’s Report for the Financial Year ending 31-12-2016. Fourth Approve discharging the Board of Directors from the responsibilities for the year ending 31-12-2016. Fifth Approve the proposal of the Board of Directors related to the Company’s External Auditor from those auditors nominated by the Audit Committee for the year 2017 & Quarterly Financial Statements and fixing its fees. The appointed Auditors are Baker Tilly. Sixth Approve the forming of Audit Committee & fix its policy for the period starting from the date of General Assembly meeting and ending 31-12-2017. The appointees are:- 1. Dr. Khalil Kordi – Chairman 2. Mr. Sulaiman Al-Amro – Member 3. Dr. Sulaiman Al-Sakran – Member Seventh Approve the amendment of the Company’s By-Law to adopt the new Companies’ Law Eighth Approve the amendment of the Article (3) Purpose of the Company Ninth Approve the amendment of the Article (16): The management of the company Tenth Approve the amendment of the Article (19): The Powers of the Board of Directors Eleventh Approve the amendment of the Article (20): The remuneration of Board of Directors Twelfth Approve the amendment of the Article (21): The powers of the Chairman, CEO and Managing Director, and the Secretary of the Board Thirteenth Approve the amendment of the Article (22): Meeting of the Board Fourteenth Approve the amendment of the Article (30): The quorum of the ordinary general assembly meeting Fifteenth Approve the amendment of the Article (31): Quorum of Extra- Ordinary general assembly meeting

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية Continue reading تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية

دعوة الجمعية العامة غير العادية

يدعو مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية ، المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد ـ بإذن الله ـ في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام الخبر السريع) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 27/08/1438هـ الموافـــق 23/05/2017م (حسب تقويم أم القرى)، وذلك للنظر في جدول الأعمال ( المرفق)

يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال للاجتماع الأول وفي حال عدم اكتمال النصاب ، سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعه من موعد الاجتماع الاول وسيكون النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد 25% من رأس المال ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع، علماً بأن خدمة التصويت الإليكتروني على بنود جدول الأعمال سوف تكون متاحة للمساهمين من خلال موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa اعتبارامن الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة الموافق 19/05/2017م وينتهي عند الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الجمعية .
يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الانعقاد قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم، كما يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من ( غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مرفق نموذج التوكيل – قبل يومين على الأقل مصدقة من احد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو كتابة العدل على العنوان التالي : شركة اميانتيت العربية السعودية ـ مركز الشركة ـ المدينة الصناعية الأولى بالدمام طريق الخبر الدمام السريع ، الشارع العاشر واصل ص ب 3361 الرمز البريدي 32234 الدمام / المملكة العربية السعودية .

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية.
ولمزيد من المعلومات او الاستفسار، يرجى التواصل على الهاتف: 00966138471500 تحويله 1117 او البريد الإلكتروني: wkishk@amiantit.com أو فاكس : 920004070 تحويله 1117، أوقات الدوام الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

موقع الشركة على نظام جوجل هو: https://goo.gl/maps/QwkqMyE4v672

.

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية Continue reading الجمعية العامة غير العادية